مباحث الأموال تضبط 4 بتهمة التجارة في النقد الأجنبي ببورسعيد مباحث الأموال تضبط 4 بتهمة التجارة في النقد الأجنبي ببورسعيد

مباحث الأموال تضبط 4 بتهمة التجارة في النقد الأجنبي ببورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال ومديرية أمن بورسعيد من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتحويل الأموال خارج وداخل البلاد بطرق غير مشروعة.

 

وجرى العثور بحوزتهم على أكثر من مليوني جنيه و90 ألف عملات أجنبية، وتبين أن حجم تعاملاتهم العام الماضي بلغ 60 مليون جنيه وأكثر من 6 ملايين عملات أجنبية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار جهود الجهات الأمنية لمكافحة الجريمة، وتحديدًا جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد على قيام  ""على ك.ع " صاحب شركة للتجارة مقيم بدائرة قسم شرطة العرب، ونجله "عمر.ع"  و"أحمد.م" و"كريم.م" بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع خارج السوق المصرفى وتحويل الأموال من النقد الأجنبي خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون .

 وجرى ضبط المتهمين حال قيامهم بممارسة نشاطهم غير المشروع بمقر شركة المتهم الأول، وعثر بحوزتهم على مليونين وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه مصري وتسعون ألف عملات أجنبية مختلفة (دولار ، يورو، درهم إماراتي، جنيه إسترلينى) بالإضافة لـ 3 ماكينات عد أموال و5 آلة حاسبة و7 هاتف محمول ودفاتر ومطبوعات ورقية خاصة بممارسة النشاط ، وبعد التحريات الأمنية تبين أن حجم تعاملاتهم خلال هذا العام وصل لـ ستين مليون جنيه مصري وأربعة مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي  (1,650,000) مليون وستمائة وخمسون ألف يورو، ووجه اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال بعرض المتهمين على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .

التالى قتل جزار فى مشاجرة بالسيدة بطعنة نافذة فى القلب

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة

مصرع شاب نتيجة إصابته باسفكسيا الغرق

مصرع شاب نتيجة إصابته باسفكسيا الغرق

ضبط ٢٢٣ قطعة سلاح في حملات أمنية

ضبط ٢٢٣ قطعة سلاح في حملات أمنية

ضبط سباك بحوزته حشيش واستروكس في القاهرة

ضبط سباك بحوزته حشيش واستروكس في القاهرة

أضف تعليق

أحدث الاخبار

الأمير أندرو ينتقد لقراره بزيارة إبستاين بعد إطلاق سراحه عام 2010

الأمير أندرو ينتقد لقراره بزيارة إبستاين بعد إطلاق سراحه عام 2010

الرئيس العراقي: لن نكون قاعدة إنطلاق للاعتداء على دول الجوار والمنطقة

الرئيس العراقي: لن نكون قاعدة إنطلاق للاعتداء على دول الجوار والمنطقة

كوريا الجنوبية ترصد صاروخين مجهولين أطلقتهما جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية ترصد صاروخين مجهولين أطلقتهما جارتها الشمالية

"Robert Downey.. The IronMan" يحكي قصة القبض عليه بسبب تدخين المواد المخدرة

"Robert Downey.. The IronMan" يحكي قصة القبض عليه بسبب تدخين المواد المخدرة

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكليتي التمريض والحاسبات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكليتي التمريض والحاسبات

مجلس النواب :شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية

مجلس النواب :شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية

الأسباب العلمية لتنميل الأطراف.. منها نقص الكالسيوم والبوتاسيوم

الأسباب العلمية لتنميل الأطراف.. منها نقص الكالسيوم والبوتاسيوم

15% هبوط في أسعار الأحذية المدرسية هذا العام

15% هبوط في أسعار الأحذية المدرسية هذا العام

ضبط 25 مركبة توك توك في حملة مكبرة بكفر البطيخ

ضبط 25 مركبة توك توك في حملة مكبرة بكفر البطيخ

الأدوات المدرسية تشهد استقرارًا في الأسعار هذا العام

الأدوات المدرسية تشهد استقرارًا في الأسعار هذا العام

The Orca Group

سعر الدولار